دوره آموزشی

آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن 

  معرفی دوره

این دوره به منظور آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، شناخت گلوگاه­ های پولشویی در بانک­ ها و صرافی­ ها و لیزینگ و بیمه ها، شناخت مقررات بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، شناخت نکات کاربردی و مفید در شناسایی موارد مشکوک و پرریسک می باشد.

طراحی شده برای یادگیری

معرفی مقررات داخلی

معرفی مقررات بین المللی و توصیه های FATF

بررسی تغییرات قانون مبارزه با پولشویی قدیم و جدید و دلایل تغییرات

بررسی تکالیف دستگاه­ های مشمول

بررسی موارد شناسایی مشتری از منظر ریسک

شناسایی مشتریان دارای ریسک بالا، مناطق پرریسک، خدمات پرریسک

راه­ های شناسایی موارد مشکوک به پولشویی

مدرس دوره

• کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
• بازنشسته بانک
• مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
• مؤلف کتب و مقالات متعدد

زمان برگزاری:

18 آذر 1404

ساعت 8 الی 16

مدت دوره:

8  ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش­ نیاز

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

هزینه دوره به ازای هر نفر:  28.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهی­نامه می باشد.

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959280 - 29959279

دورنگار: 22846899

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal