دوره آموزشی

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم(با تأکید بر آیین نامه­ های جدید)

  معرفی دوره

با توجه به اهمیت و لزوم اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی کلیه اشخاص مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از تحمیل ضمانت اجراهای شدید قانونی این دوره در نظر گرفته شده است و گواهی صادره مورد تایید مراجع نظارتی می ­باشد.

هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می ­باشد:

آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی (قانون و آیین ­نامه­ های ابلاغی)

آشنایی با آخرین مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جمله آیین نامه ابلاغی آذرماه 1404

شناسایی تکالیف قانونی اشخاص مشمول

تکالیف مربوط به مواجه شدن با موارد مشکوک

شناسایی موارد پرریسک اعم از اشخاص و خدمات و مناطق

طراحی شده برای یادگیری

آشنایی با مبحث پولشویی

آشنایی با مبحث تأمین مالی تروریسم

آشنایی با مقررات و آیین­ نامه های مربوط

تکالیف اشخاص مشمول

احراز هویت و انواع شناسایی

شناسایی ضمانت اجراها و تبعات

مدرس دوره

• کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
• بازنشسته بانک
• مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
• مؤلف کتب و مقالات متعدد

زمان برگزاری:

شنبه ها 16 و 23 خرداد و 6 تیر 1405

ساعت 16 الی 20

مدت دوره:

12 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش ­نیاز

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

صرافی­ ها

هزینه دوره به ازای هر نفر:  38.500.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی­نامه می باشد.

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959284 - 29959279

دورنگار: 22846899

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal