دوره آموزشی

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (با تأکید بر آیین نامه های جدید)

  معرفی دوره

با توجه به اهمیت و لزوم اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی کلیه اشخاص مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از تحمیل ضمانت اجراهای شدید قانونی این دوره در نظر گرفته شده است و گواهی صادره مورد تایید مراجع نظارتی می ­باشد. هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می ­باشد:

• آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی (قانون و آیین­ نامه ­های ابلاغی)
• آشنایی با آخرین مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جمله آیین نامه ابلاغی آذرماه 1404
• شناسایی تکالیف قانونی اشخاص مشمول
• تکالیف مربوط به مواجه شدن با موارد مشکوک
• شناسایی موارد پرریسک اعم از اشخاص و خدمات و مناطق

طراحی شده برای یادگیری

آشنایی با مبحث پولشویی

آشنایی با مبحث تأمین مالی تروریسم

آشنایی با مقررات و آیین ­نامه های مربوط

تکالیف اشخاص مشمول

احراز هویت و انواع شناسایی

شناسایی ضمانت اجراها و تبعات

مدرس دوره

• کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
• بازنشسته بانک
• مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
• مؤلف کتب و مقالات متعدد

زمان برگزاری:

شنبه ­ها 19 اردیبهشت الی 9 خرداد 1405

ساعت 17 الی 20

مدت دوره:

12 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش­ نیاز

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

صرافی­ ها

هزینه دوره به ازای هر نفر:  35.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی­نامه می باشد.

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959284 - 29959279

دورنگار: 22846899

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal